Formation - SENSIBILISATION A LA LUTTE ANTIBLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME (2 heures)
Immobilier

SENSIBILISATION A LA LUTTE ANTIBLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME (2 heures)

Référence : ojLpJ1UlhyUh
Durée : 2 h sur 1 j
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Monneret Formation Conseil
Antibes
augmenter sa vigilance sur l'identification et la provenance des fonds.

Détails de la formation

Méthodes et outils pédagogiques

présentiel et/ou distanciel

Objectifs de la formation

Prendre conscience de l'enjeu du respect des processus, augmenter sa vigilance sur l'identification et la provenance des fonds.
++Attention cette formation, n'est pas suffisante pour les gérants ou directeurs d'agences et de succursales.++

Méthodes d'évaluation

QCM

Pré-requis

Connaissance de l'existence d'une loi régissant le blanchiment et le financement du terrorisme.

Modalités d'enseignement

  • En présentiel
  • En distanciel

Public cible

Tous publics

Programme

1
SENSIBILISATION A LA LUTTE ANTIBLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME
++Formation de 2 heures :++

1) Qu'est ce que TRACFIN

2) Les enjeux majeurs dans la profression immobiliere

3) L'identification des clients : les questions ?

4) La présence des fonds : les questions ?

5) Le doute

6) Solliciter son gérant, direction

7) Les risques et sanctions



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