Formation - Détail de la formation
Immobilier

SENSIBILISATION A LA LUTTE ANTIBLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME (2 heures)

augmenter sa vigilance sur l'identification et la provenance des fonds.
bruno MONNERET
Antibes
Inter
Une formation inter réunit dans une même session des salariés en provenance de plusieurs entreprises. Le tarif est un prix par participant. Elle se déroule généralement dans les locaux de l'organisme de formation
INTER
Antibes (06600)
Référence : ojLpJ1UlhyUh
Durée : 2 h sur 1 j
À partir de
50 € HT
Détails de la formation
Pédagogie

présentiel et/ou distanciel

Objectifs pédagogiques

Prendre conscience de l'enjeu du respect des processus, augmenter sa vigilance sur l'identification et la provenance des fonds.
++Attention cette formation, n'est pas suffisante pour les gérants ou directeurs d'agences et de succursales.++

Méthodes d'évaluation

QCM

Pré-requis

Connaissance de l'existence d'une loi régissant le blanchiment et le financement du terrorisme.

Public cible

Tous publics

Sessions programmées
Détails de la session
Lieu de la session :
Antibes (06600)
Modalités d'enseignement :
En distanciel
Langue :
Français
Horaires :
10 h à 12h
Stationnement :
sur place (Gratuit)
Possibilité de restauration à proximité :
Oui
Programme
1
SENSIBILISATION A LA LUTTE ANTIBLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME
++Formation de 2 heures :++

1) Qu'est ce que TRACFIN

2) Les enjeux majeurs dans la profression immobiliere

3) L'identification des clients : les questions ?

4) La présence des fonds : les questions ?

5) Le doute

6) Solliciter son gérant, direction

7) Les risques et sanctions



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