Détails de la formation
Méthodes et outils pédagogiques
distanciel
Objectifs de la formation
Savoir établir la cartographie des risques clients, des risques sur les modalités des transactions, permettant l'évaluation et la gestion du risque. Identifier une manière de mettre en place des procédures internes adaptées à votre structure. Savoir anticiper les contrôles de la DDPP (DGCCRF). Connaître le vocabulaire de base de Tracfin sur le blanchiment, et les déclarations de soupcon afin d'être capable d'appréhender un éventuel risque lors de vos activités immobilière
Méthodes d'évaluation
QCM
Pré-requis
Connaître le marché sur lequel vous évoluer tant au niveau de la clientèle, typologie des montages financier, risques potentiels.
Modalités d'enseignement
- En présentiel
- En distanciel
Public cible
Tous publics
Programme
I. Qu'est ce que le blanchiment ?
II. Quels sont les mécanismes du blanchiment ?
III. La fraude fiscale - les 16 indicateurs
IV. Le financement du terrorisme TRACFIN
- Son rôle
- Ses missions
- Ses pouvoirs
- Quelles professions sont concernées par l'obligation surveillance ?
- Pourquoi l'agent immobilier est - il concerné ?
- L'obligation de formation et d'information du personnel des agences
- Les obligations de vigilance
Après-midi
- Les obligations de mettre en place des systèmes d'évaluation et de gestion du risque du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
- Les 3 niveaux de risque.
[BREACK]
- Les obligations d'identification et de connaissance du client vendeur et acquéreur
Personne physique (exemples de formulaires d'identification)
Personne morale (exemples de formulaires d'identification)
Les opérations complexes
Personnes politiquement exposées
Exemples d'indicateurs de vigilance
L'obligation de mettre fin à la relation d'affaire
L'origine des fondS
Qu'est ce que le soupçon ?
L'obligation de conservation des documents
La protection du déclarant
Comment déclarer une opération douteuse ?
L'obligation de conservation des documents
Cas pratiques : Etudes de cas pour la classification du risques clients
Exemples de fiches clients Personnes Physiques / Personnes Morales
Exemple d'une déclaration de soupçon
Débriefing, QCM
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