Intra-entreprise
Référence : h0sM00y3xT3P
Durée : 8 h sur 1 j
Tarif
250 €
HT
Monneret Formation Conseil
Antibes
Intra-Entreprise
Une formation intra-entreprise réunit dans une même session les salariés d'une seule entreprise. Elle se déroule généralement dans les locaux de l'entreprise. Le tarif est convenu pour la formation d'un groupe de salarié.
Savoir établir la cartographie des risques clients
Détails de la formation
Méthodes et outils pédagogiques
Dématérialisé
Objectifs de la formation
Savoir établir la cartographie des risques clients, des risques sur les modalités des transactions, permettant l'évaluation et la gestion du risque. Identifier une manière de mettre en place des procédures internes adaptées à votre structure. Savoir anticiper les contrôles de la DDPP (DGCCRF). Connaître le vocabulaire de base de Tracfin sur le blanchiment, et les déclarations de soupcon afin d'être capable d'appréhender un éventuel risque lors de vos activités immobiliè
Méthodes d'évaluation
QCM
Pré-requis
transaction, gestion, syndic. Personne en charge de la mise en place des process LAB/FT
Modalités d'enseignement
- En distanciel
Public cible
- Dirigeants
- Managers
Programme
1
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
++**Matin **++
I. Qu'est ce que le blanchiment ?
II. Quels sont les mécanismes du blanchiment ?
III. La fraude fiscale - les 16 indicateurs
IV. Le financement du terrorisme TRACFIN
- Son rôle
- Ses missions
- Ses pouvoirs
- Quelles professions sont concernées par l'obligation surveillance ?
- Pourquoi l'agent immobilier est - il concerné ?
- L'obligation de formation et d'information du personnel des agences
- Les obligations de vigilance
Après-midi
- Les obligations de mettre en place des systèmes d'évaluation et de gestion du risque du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
- Les 3 niveaux de risque.
[BREACK]
- Les obligations d'identification et de connaissance du client vendeur et acquéreur
Personne physique (exemples de formulaires d'identification)
Personne morale (exemples de formulaires d'identification)
Les opérations complexes
Personnes politiquement exposées
Exemples d'indicateurs de vigilance
L'obligation de mettre fin à la relation d'affaire
L'origine des fondS
Qu'est ce que le soupçon ?
L'obligation de conservation des documents
La protection du déclarant
Comment déclarer une opération douteuse ?
L'obligation de conservation des documents
Cas pratiques : Etudes de cas pour la classification du risques clients
Exemples de fiches clients Personnes Physiques / Personnes Morales
Exemple d'une déclaration de soupçon
Débriefing, QCM
I. Qu'est ce que le blanchiment ?
II. Quels sont les mécanismes du blanchiment ?
III. La fraude fiscale - les 16 indicateurs
IV. Le financement du terrorisme TRACFIN
- Son rôle
- Ses missions
- Ses pouvoirs
- Quelles professions sont concernées par l'obligation surveillance ?
- Pourquoi l'agent immobilier est - il concerné ?
- L'obligation de formation et d'information du personnel des agences
- Les obligations de vigilance
Après-midi
- Les obligations de mettre en place des systèmes d'évaluation et de gestion du risque du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
- Les 3 niveaux de risque.
[BREACK]
- Les obligations d'identification et de connaissance du client vendeur et acquéreur
Personne physique (exemples de formulaires d'identification)
Personne morale (exemples de formulaires d'identification)
Les opérations complexes
Personnes politiquement exposées
Exemples d'indicateurs de vigilance
L'obligation de mettre fin à la relation d'affaire
L'origine des fondS
Qu'est ce que le soupçon ?
L'obligation de conservation des documents
La protection du déclarant
Comment déclarer une opération douteuse ?
L'obligation de conservation des documents
Cas pratiques : Etudes de cas pour la classification du risques clients
Exemples de fiches clients Personnes Physiques / Personnes Morales
Exemple d'une déclaration de soupçon
Débriefing, QCM
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