Référence : ojLpJ1UlhyUh
Durée : 2 h sur 1 j
Monneret Formation Conseil
Antibes
augmenter sa vigilance sur l'identification et la provenance des fonds.
Détails de la formation
Méthodes et outils pédagogiques
présentiel et/ou distanciel
Objectifs de la formation
Prendre conscience de l'enjeu du respect des processus, augmenter sa vigilance sur l'identification et la provenance des fonds.
++Attention cette formation, n'est pas suffisante pour les gérants ou directeurs d'agences et de succursales.++
Méthodes d'évaluation
QCM
Pré-requis
Connaissance de l'existence d'une loi régissant le blanchiment et le financement du terrorisme.
Modalités d'enseignement
- En présentiel
- En distanciel
Public cible
Tous publics
Programme
1
SENSIBILISATION A LA LUTTE ANTIBLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME
++Formation de 2 heures :++
1) Qu'est ce que TRACFIN
2) Les enjeux majeurs dans la profression immobiliere
3) L'identification des clients : les questions ?
4) La présence des fonds : les questions ?
5) Le doute
6) Solliciter son gérant, direction
7) Les risques et sanctions
1) Qu'est ce que TRACFIN
2) Les enjeux majeurs dans la profression immobiliere
3) L'identification des clients : les questions ?
4) La présence des fonds : les questions ?
5) Le doute
6) Solliciter son gérant, direction
7) Les risques et sanctions
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