Qu’il s’agisse de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ces activités ont des répercussions importantes sur l’économie, la sécurité et la stabilité des pays.
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s’inscrit, alors, dans une stratégie collective et partenariale des pouvoirs publics et des professionnels du secteur privé.
L’histoire peut expliquer que le secteur de l’immobilier a été (et est peut-être encore) un vecteur privilégié de blanchiment d’autant qu’il a longtemps été considéré comme moins contrôlé que les branches financières traditionnelles.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est, donc, l’affaire de tous les acteurs de l’immobilier. L’efficacité du partenariat repose sur une implication forte des professionnels, qui suppose le développement de la connaissance de leurs obligations.
Détails de la formation
Méthodes et outils pédagogiques
E-Learning
Objectifs de la formation
Appréhender la réglementation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et en comprendre les enjeux
Se familiariser avec les obligations du dispositif pour être en mesure de mettre en oeuvre des procédures efficaces au sein de son organisation
Identifier et apprécier les factures d’alerte liés à des activités illicites pour acquérir une culture du risque et de vigilance anti-blanchiment
Méthodes d'évaluation
Evaluation sommative des acquis de la formation consistant en un questionnaire dont le taux de réussite doit excéder un seuil minimum de 70%
Evaluation du niveau de satisfaction à postériori de la formation
Pré-requis
Aucun prérequis spécifique n’est exigé
Modalités d'enseignement
- En E-Learning
Public cible
Tous publics
Programme
Sur la même thématique
Chambre de Commerce
et d’industrie Nice Côte d’Azur
20 Boulevard Carabacel
CS 11259
06005 NICE CEDEX 1